Валютный контроль переводов SWIFT

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» является агентом валютного контроля и обязан контролировать соблюдение валютного законодательства. В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ и Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И при осуществлении перевода в рублях или иностранной валюте в адрес нерезидента клиент-физическое лицо должен предоставить в Банк соответствующие документы и/или сведения.

Основные требования к документам и/или сведениям, предоставляемым Клиентом-физическим лицом в Банк при осуществлении переводных операций в адрес нерезидентов:

При оплате товаров и/или услуг.

• При переводе в пользу юридического лица за товары и/или услуги Клиент в обязательном порядке предоставляет в Банк подтверждающий документ, который является основанием для платежа (инвойс, договор).
• При авансовой оплате товара и/или услуги подтверждающий документ должен содержать информацию о сроках репатриации (поставки товара/оказания услуги).

ВНИМАНИЕ: если физическое лицо осуществляет переводы в адрес нерезидентов в целях приобретения товаров/услуг, то такие товары/услуги должны приобретаться только для личного пользования.

При предоставлении займа

• При осуществлении перевода в пользу нерезидента в целях предоставления займа Клиент должен предоставить договор займа.
• В случае, если сумма займа равна или превышает 3.000.000 рублей необходимо предоставить в Банк (одновременно с договором займа) информацию об ожидаемых сроках репатриации (возврата займа).
• При поступлении платежа от нерезидента в качестве возврата займа, уплаты процентных или иных платежей по договору займа Клиент должен сообщить Банку информацию о назначении такого платежа и сведения о договоре займа в срок не позднее тридцати рабочих дней после дня зачисления платежа. В этих целях Клиент предоставляет в Банк Сведения по валютной операции по возврату заемных средств (уплате процентов по займу) нерезидентом резиденту-физическому лицу.

Документы для целей валютного контроля:

• docx
  Порядок обмена между Банком и Клиентом-физическим лицом документами валютного контроля

  24.9 КБ

• docx
  Заявление на перевод

  15 КБ

• docx
  Сведения по валютной операции по возврату заемных средств (уплате процентов по займу) нерезидентом резиденту-физическому лицу

  13.2 КБ

• docx
  Порядок заполнения клиентом «Сведений по валютной операции по возврату заемных средств (уплате процентов по займу) нерезидентом резиденту-физическому лицу»

  23.6 КБ